Bắt chủ tịch doanh nghiệp lừa bán sổ đỏ chiếm đoạt 80 tỷ đồng

CHỦ NHẬT, 07/06/2020 06:14:49

Ông Đinh Hồng Hải, Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy bị xác định có hành vi lừa đảo liên quan đến dự án khu nhà ở ven sông phường Bình An, quận 2 (TP Hồ Chí Minh).


Bị can Đinh Hồng Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an  cung cấp

Ngày 6.6, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Đinh Hồng Hải, chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy. Ông Hải bị điều tra về tội Llừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy, Công ty CP Otran miền Nam, Ngân hàng  thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt, triển khai thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên.

Trưa cùng ngày Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông Hải.

Thời gian qua, nhiều cư dân mua đất nền dự án Khu nhà ở ven sông phường Bình An (quận 2, TP Hồ Chí Minh) do Công ty TNHH Thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy làm chủ đầu tư đã gửi đơn tố giác ông Đinh Hồng Hải đến Bộ Công an để xử lý ông này. 

Lý do là ông Hải mang đất thuộc dự án đã bán cho cư dân (xây nhà ở ổn định hơn 10 năm) đi thế chấp cho Ngân hàng BIDV để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty CP Otran miền Nam phát sinh tại BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. 

Chính vì thế, BIDV đã kê biên, ngăn chặn đối với đất của các khách hàng đã mua, gây thiệt hại cho khách hàng.

Từ đó, C03 vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy, Công ty CP Otran miền Nam, Ngân hàng BIDV.

Quá trình điều tra, có căn cứ xác định ông Hải có hành vi sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng của Công ty cổ phần Otran miền Nam vay tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của những người liên quan, xác minh tài sản để kê biên, thu hồi triệt để theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Tuổi trẻ