Phá đường dây cho vay lãi suất "cắt cổ" 365%/ năm: Cho vay 1,5 tỷ, thu lợi hơn 300 triệu

THỨ NĂM, 21/01/2021 14:22:23

Nhóm đối tượng đã cho nhiều người dân vay tiền với lãi suất từ 146-365%/năm. Năm 2020, nhóm này đã cho vay khoảng 1,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 340 triệu đồng.


Các đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi tại cơ quan Công an

Chiều 20.1, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết, qua công tác điều tra, đơn vị vừa thực hiện bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng đối với nhóm hoạt động tín dụng đen với lãi suất từ 146% - 365%/năm.

Theo đó, Công an thị xã Hương Thủy đã bắt giữ Trần Thị Sang (32 tuổi, trú thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) cùng với: Phạm Văn Tú (22 tuổi, trú huyện Chí Linh, Hải Dương); Lê Quốc Lãm (24 tuổi, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An); Trần Văn Hậu (19 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Cùng 4 đối tượng liên quan gồm: Đào Văn Linh (24 tuổi, trú quận Tây Hồ, TP Hà Nội); Trương Ngọc Hà (48 tuổi, trú phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, hiện cùng tạm trú ở chung cư Aranya, phường Xuân Phú, TP Huế); Nguyễn Hữu Thành (28 tuổi, trú xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) và Lưu Văn Khánh (27 tuổi, trú xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội; hiện cùng tạm trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vì có hành vi hoạt động cho vay với lãi suất cao.

Trước đó, lực lượng Công an thị xã Hương Thủy đã ghi nhận trên địa bàn có tình trạng tín dụng đen hoạt động trá hình nên đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để đấu tranh.

Quá trình xác minh, lực lượng Công an đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng trên.

Ngoài ra, còn phát hiện thêm các đối tượng khác từ miền Bắc vào ở tại TP Huế; thị xã Hương Trà và huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) để hoạt động cho vay lãi nặng.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an có căn cứ xác định 6 đối tượng có hoạt động cho vay lãi nặng gồm: Sang, Tú, Lãm, Hậu, Linh, Thành.

6 đối tượng này khai nhận đã cho vay khoảng 1,5 tỷ đồng với lãi suất từ 146% đến 365%/năm, qua đó thu lợi bất chính 340 triệu đồng.

Hiện Công an thị xã Hương Thủy đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo Đời sống và Pháp luật