Gửi bình luận
Thứ Bảy, 20/4/2024
Các đối tượng bị bắt trong một cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến việc chuyển khoảng 419 triệu USD vào các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.
Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ và đồng đôla Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Kênh truyền hình CNN phát bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2.10 đưa tin các công tố viên nước này đã ra lệnh bắt giữ 417 đối tượng tình nghi trong một cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến việc chuyển khoảng 2,5 tỉ lira (419 triệu USD) vào các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.
Cảnh sát Istanbul đã tiến hành các cuộc đột kích đồng thời tại một loạt địa phương và bắt giữ nhiều đối tượng, đồng thời cũng khám xét nhiều nhà cửa.
Cuộc điều tra cũng nhằm vào những người gây phương hại cho an ninh kinh tế và tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ.
Các đối tượng tình nghi nhận đã nhận tiền "hoa hồng" khi tham gia gửi số tiền trên vào 28.088 tài khoản ở nước ngoài và các tài khoản này đều là của người Iran ở Mỹ.
Thúc Anh (TTXVN)